قاعدة بيانات
القائمة السوداء للأشخاص والكيانات المشبوهة
بحث شامل وتصنيف مخاطر يدعم القرارات ويقلّل التعرض.
بحث في القاعدة
شخص
خطورة: عالية
مثال: فلان الفلاني
ارتباطات: شركات واجهة، تعاملات نقدية، سفر متكرر
إرشادات الاستخدام
البحث
استخدم الكلمات الدلالية والتصنيفات لتضييق النتائج.
التفسير
راجع مستوى الخطورة وأدلّة الارتباط قبل القرار.
التحديث
اطلع على تاريخ التحديث ومصدر السجل.
4,218
سجل
36%
عالي الخطورة
1,103
كيانات مرتبطة